Вакансия - Ведущий специалист в области финансового мониторинга, Москва

- анализ деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ОД\ФТ;

- анализ отчетности и другой информации в целях выявления признаков проведения поднадзорными организациями и их клиентами подозрительных и непрозрачных операций, в том числе с электронными средствами платежа юридических и физических лиц, операторов информационных систем и операторов обмена цифровыми финансовыми активами, цифровыми валютами (в том числе криптовалютами);

- ежедневный мониторинг движения денежных средств по счетам клиентов кредитных организаций;

- подготовка сводной аналитической информации о вовлеченности кредитных организаций и их клиентов в проведение подозрительных операций;

- подготовка презентационных материалов, аналитических записок;

- подготовка писем в структурные подразделения и переписка с поднадзорными организациями.

- высшее образование (экономическое, юридическое);

- опыт работы в сфере анализа деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ОД\ФТ;

- знание основ экономического анализа деятельности кредитных организаций, основных практик применения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютному регулированию и валютному контролю;

- знание Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»;

- знание иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществления банковской деятельности, деятельности некредитных финансовых организаций, исполнительного производства, бухгалтерского и налогового учета;

- знание основ гражданского, банковского, таможенного, налогового законодательства Российской Федерации, законодательства об административных правонарушениях, основ международного права;

- знание принципов и систем организации бухгалтерского и статистического учета.

​​​​​​​​​​​​​​- получение уникального опыта в мегарегуляторе;

- возможности профессионального и карьерного развития;

- привлекательная система мотивации;

- широкий социальный пакет;

- корпоративное обучение;

- удобное расположение офиса.