Вакансия - Ведущий специалист службы финансового мониторинга, Тольятти
Вакансия по специальности Ведущий специалист службы финансового мониторинга, работа Тольятти Самарская область, Полная занятость. Зарплата от 57000
Обновленные данные по специальности Ведущий специалист службы финансового мониторинга для трудоустройства, адрес Самарская область, г Тольятти, Горького улица, дом: 96;.
Вакансия Ведущий специалист службы финансового мониторинга Тольятти
Свежий список на сегодня 25 ноября 2024 г. Точные данные о вакантных местах можно посмотреть в расширенной части анкете.
Регион: Самарская область
Должность: Ведущий специалист службы финансового мониторинга
Организация: АО "ТОЛЬЯТТИХИМБАНК"
Заработная плата: от 57000
Специальность: Ведущий специалист службы финансового мониторинга
Режим работы: Полная занятость
Регион: Самарская область
Адрес: Самарская область, г Тольятти, Горького улица, дом: 96;
Официальный сайт:
Телефон компании / ЦЗН
ОГРН: 1026300001881
ИНН: 6320007246
КПП: 632401001
Регион: Самарская область
Дополнительная информация: Самарская область, г Тольятти, Горького улица, дом: 96;
Работа в городе: Тольятти Самарская область
Уточнения по адресу: Самарская область, г Тольятти, Горького улица, дом: 96;
Специальность: Ведущий специалист службы финансового мониторинга
Тип занятости: Полная занятость
График работы: Полный рабочий день
ANNUAL 200 %, Предлагаем возможности личностного и профессионального роста, корпоративное обучение и добровольное медицинское страхование. Доплата к больничному листу, Дополнительные льготы при заключении брака и рождении детей, Социальная поддержка при сложных жизненных ситуациях, Премия согласно политике Банка
существлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций
Осуществлять проверку документов клиентов, предоставленных на открытие счетов, с целью наличия в полном объеме данных, необходимых для проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
Контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений клиентов, согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ и других внутренних документов Банка
Формирование запросов клиентам, анализ по предоставленным запросам, формирование мотивированных суждений по предоставленным документам
Формирование досье по ПОД/ФТ
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ
Осуществление оценки уровня риска клиентов
Участие в подготовке ответов на запросы уполномоченного органа
Участие в разработке внутренних документах в рамках ПОД/ФТ.
Образование: Высшее
Опыт работы (лет): 3
Размещение: 2024-09-06
Источник: Работодатель