Вакансия - Руководитель направления финансового мониторинга (ПОД/ФТ), Москва
Вакансия по специальности Руководитель направления финансового мониторинга (ПОД/ФТ), работа Москва Москва МО, Полная занятость. Зарплата от 150000
Обновленные данные по специальности Руководитель направления финансового мониторинга (ПОД/ФТ) для трудоустройства, адрес г Москва, Москва, улица Малая Ордынка, 50.
Вакансия Руководитель направления финансового мониторинга (ПОД/ФТ) Москва
Свежий список на сегодня 08 марта 2026 г. Точные данные о вакантных местах можно посмотреть в расширенной части анкеты.
Введите название специальности и выберите город
Расширенная анкета
Регион: Москва МО
Должность: Руководитель направления финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Организация: Магнит, Розничная сеть
Заработная плата: от 150000
Трудоустройство
Специальность: Руководитель направления финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Режим работы: Полная занятость
Адрес, контакты работодателя
Регион: Москва МО
Адрес: г Москва, Москва, улица Малая Ордынка, 50
ОГРН: 1027700404797
ИНН: 7702319337
КПП: 770701001
Адрес места работы
Регион: Москва МО
Дополнительная информация: г Москва, Москва, улица Малая Ордынка, 50
Месторасположение работы
Работа в городе: Москва Москва МО
Уточнения по адресу: г Москва, Москва, улица Малая Ордынка, 50
Работа Руководитель направления финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Специальность: Руководитель направления финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Тип занятости: Полная занятость
График работы: Полный рабочий день
Профобласть: Высший менеджмент
Дополнительная информация: Условия: Работа в центральном офисе: м. Добрынинская График работы 5/2 с 9:00-18:00; в Пятницу с 9:00- 16:45 Оформление по ТК РФ Льготное питание в корпоративной столовой
Должностные обязанности
Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля - Исполнение функций специального должностного лица - Мониторинг изменений законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, анализ внутренних нормативных документов на предмет соответствия требованиям законодательства, их актуализация - Разработка методических рекомендаций, инструкций, обучающих материалов, презентаций по вопросам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ - Внедрение процедур, направленных на исполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ, во внутренние процессы - Выявление мошеннических переводов и схем, проведение внутренних расследований, взаимодействие с правоохранительными органами - Подготовка регулярной отчетности по направлению ПОД/ФТ для руководства - Организация и осуществление проверок деятельности филиалов на предмет соблюдения требований 115-ФЗ, разработка планов корректирующих мероприятий, контроль сроков и качества исполнения - Проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ (очно и дистанционно) - Участие в автоматизации процессов, направленных на исполнение требований законодательства, составление технических заданий, тестирование результатов - Подготовка ответов на запросы уполномоченного органа, ведение переписки с Росфинмониторингом - Работа в Личном кабинете Росфинмониторинга
Требования к кандидату
Образование: Не указано
Опыт работы (лет): 3
Дополнительная информация
Размещение: 2025-09-11
Источник: Вакансия интернет ресурса
Работа Руководитель направления финансового мониторинга (ПОД/ФТ) Москва
Каталог на 08 марта 2026 г
Город
Показать QR-код этой страницы с вакансией
Запомните страницу с вакантными местами на своем мобильном телефоне