Вакансия - начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, Москва
Вакансия по специальности начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, работа Москва Москва МО, Полная занятость. Зарплата от 150000
Обновленные данные по специальности начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов для трудоустройства, адрес г Москва, Старый Толмачёвский переулок, 5.
Список вакансий начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов Москва на сегодня 25 ноября 2024 г
Обнавленный список вакантных мест на сегодня.
Введите название специальности и выберите город
Вакансия начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов Москва
Свежий список на сегодня 25 ноября 2024 г. Точные данные о вакантных местах можно посмотреть в расширенной части анкете.
Соискателю
Трудоустройство
г Москва, Старый Толмачёвский переулок, 5
Вакансия - начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов
КонтактыТрудоустройство
г Москва, Старый Толмачёвский переулок, 5
Расширенная анкета
Регион: Москва МО
Должность: начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов
Организация: ООО "ИНБАНК"
Заработная плата: от 150000
Трудоустройство
Специальность: начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов
Режим работы: Полная занятость
Адрес, контакты работодателя
Регион: Москва МО
Адрес: г Москва, Старый Толмачёвский переулок, 5
Эл.почта: d.solomatin@in-bank.ru
ОГРН: 1025600001668
ИНН: 5617000264
КПП: 770501001
Адрес места работы
Регион: Москва МО
Дополнительная информация: г Москва, Старый Толмачёвский переулок, 5
Месторасположение работы
Работа в городе: Москва Москва МО
Уточнения по адресу: г Москва, Старый Толмачёвский переулок, 5
Работа начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов
Специальность: начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов
Тип занятости: Полная занятость
График работы: Полный рабочий день
Дополнительная информация:
На время декретного отпуска основного работника
Премия и бонусы
MONTHLY 10 %, 1) Оплачиваемая банком добовольное медицинское страхование
2) подарки детем/взрослым к праздничным датам
3) материальная помощ в трудных жизненных ситуациях
2) подарки детем/взрослым к праздничным датам
3) материальная помощ в трудных жизненных ситуациях
Должностные обязанности
- Мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления ОПОК и сомнительных операций
- Формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган
- Обработка перечней террористов/экстремистов; Совебеза ООН; решений МВК
- Осуществление мероприятий по проведению углубленной проверки деятельности клиентов, формирование мотивированных заключений по результатам оценки клиентов и их деятельности, ведение досье клиентов
- Выявление выгодоприобретателей при проведении клиентами операций и осуществление мер по их идентификации. Фиксирование сведений в АБС Банка
Требования к кандидату
Образование: Высшее
Опыт работы (лет): 3
Социально незащищенные категории: Инвалиды
Дополнительная информация
Размещение: 2024-10-15
Источник: Работодатель
Работа начальник отдела отчётности по противодействию легализации (отмыванию) доходов Москва
Каталог на 25 ноября 2024 г
Город
Показать QR-код этой страницы с вакансией
Запомните страницу с вакантными местами на своем мобильном телефоне