Вакансия - Главный специалист методолог ПОД/ФТ,

Специальность: Главный специалист методолог ПОД/ФТ

Режим работы: Полная занятость

Регион: Москва МО

Дополнительная информация: г Москва

Специальность: Главный специалист методолог ПОД/ФТ

Тип занятости: Полная занятость

График работы: Полный рабочий день

Профобласть: Юриспруденция

Команда занимается разработкой ВНД и процессов по направлению: оценка рисков, коммуникация, взаимодействие с бизнес-подразделениями. Чем предстоит заниматься: оценка риска использования клиентами Банка услуг и продуктов Банка, а также продуктов экосистемы Банка в целях ОД/ФТ, в том числе экспертиза риска продуктов и услуг бизнес-аналитика задач в целях реализации Программ ПОД/ФТ или внедрения новых процедур, введенных законодательством согласование ВНД подразделений Банка в части реализации Программ ПОД/ФТ разработка правил выявления лиц иностранных государств, совершающих недружественные действия, консультации бизнес-подразделений по установлению статуса таких лиц разработка предложений по автоматизации процедур комплаенс, заключение о целесообразности их внедрения в рамках своей компетенции внедрение новых подходов в работе, направленных на повышение эффективности и качества и снижения рисков, совершенствование форм и методов работы, внедрение лучших практик в Программы ПОД/ФТ. Мы ждем что, вы: специалист с высшим образованием по направлению: экономика или юриспруденция у вас есть опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ либо в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций свободно владеете английским языком умеете использовать нейросети в повседневной работе. Что мы предлагаем: стабильный оклад и социальная поддержка сотрудников официальное оформление расширенный ДМС с первого дня и льготное страхование для близких корпоративное обучение, возможность посещать внешние конференции в качестве слушателя и спикера бесплатная подписка СберПрайм+ и скидки на продукты компаний-партнеров корпоративная пенсионная программа ипотека выгоднее до 7% для каждого сотрудника.

Размещение: 2026-01-24

Источник: Вакансия интернет ресурса